أخبار ظفار الدولية

 

10 يوليو 2018 ملخص النتائج المالية الاولية الغير مدققة عن فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م
28 مايو 2018 عدم تأثر الشركة بالظروف المناخية وإعصار ميكونو
11 ابريل 2018 ملخص النتائج المالية الأولية ( غير المدققة ) عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م
28 مارس 2018 قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2018م
28 مارس 2018 القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
11 مارس 2018 إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
8 مارس 2018 القرارات المهمة المتخذة في اجتماع مجلس الادارة
15 يناير 2018 النتائج المالية الأولية غير المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

ملخص النتائج المالية الاولية ( غير المدققة ) عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيــو 2018م

اعلى الصفحة

 

عدم تأثر الشركة بالظروف المناخية وإعصار ميكونو

عدم تأثر الشركة بالظروف المناخية وإعصار ميكونو تود شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع إفادة مساهميها والمستثمرين الكرام بعدم تأثر الشركة بالظروف المناخية و إعصار ميكونو الذي حدث خلال الأيام السابقة . مع التحيات

اعلى الصفحة
 

ملخص النتائج المالية الأولية ( غير المدققة ) عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م

ملخص النتائج المالية الأولية ( غير المدققة ) عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م

                                                                                                                           

يسر ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع أن تعلن عن ملخص النتائج المالية الأولية (غير المدققة) عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م :-

 

31/03/2018

31/03/2017

ريال عماني

إعادة صياغتها **

كما في التقرير

ريال عماني

ريال عماني

إجمالي الدخل

9,963,082

9,928,935

1,285,295

إجمالي المصاريف

(1,841,468)

(1,514,677)

(1,514,680)

الأرباح ( الخسائر) المحققة

8,121,614

8,414,258

(229,385)

الأرباح (الخسائر) غير المحققة للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

(6,035,197)

2,776,199

(1,485,961)

حصة في أرباح الشركات الشقيقة / التابعة

-

-

3,574,801

صافي أرباح الفترة

2,086,417

11,190,457

1,859,455

ملاحظة :-

 النتائج المالية الأولية غير المدققة خاضعة لمراجعة واعتماد لجنة التدقيق ومجلس الإدارة ، وسيتم تحميلها على الموقع الإلكتروني للشركة وسوق مسقط للأوراق المالية حال اعتمادها.

 

** اختارت الشركة " التطبيق المبكر لمعيار إعداد التقارير المالية رقم- 9" كما قامت بتغيير طبيعة الشركة إلى " كيان استثماري" وفقاً لمعيار إعداد التقارير المالية رقم -10.

 

 

 

اعلى الصفحة
 

القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

 

القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

 

عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018 في فندق حمدان بلازا في صلاله ، وفيما يلي القرارات التي  تم اتخاذها :

أولاً : الجمعية العامة غير العادية

1

الموافقة على تجديد رأس المال المصرح به والبالغ 50,000,000 ريال عماني.

2

الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية

1

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2

الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3

الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5

الموافقة على  توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15% من رأس المال بمعدل 15 بيسة للسهم الواحد ( القيمة الأسمية للسهم 100 بيسة ).

6

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البدل للسنة المالية 2018 .

7

الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8

الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

9

الموافقة على التبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

10

الموافقة على تخصيص مبلغ (100,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .

11

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة #

12

تعيين مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد أتعابهم.

13

الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

14

الموافقة على تعيين مكتب الخبراء كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

# أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة:

1

الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني

2

الفاضل / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي

3

الفاضل / أحمد بن محمد سالم الكاف

4

الشيخ / حمود بن مستهيل أحمد المعشني

5

الفاضل / سالم بن عبدالله فرج العوادي

6

الفاضل / عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ

7

الفاضل / فيصل بن محمد موسى اليوسف

 

اعلى الصفحة
 

اعتماد النتائج المالية المدققة ومقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية 2014م

عقد مجلس إدارة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع اجتماعه الأول لعام 2015م يوم الأحد الموافق 1 مارس 2015م الساعة الواحدة ظهراً وتقرر

  1. اعتماد النتائج المالية المدققة للشركة الأم والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .

  2. كما اقترح المجلس توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م قدرها 30% من راس المال ، مكونة من 18% نقداً و 12% أسهم مجانية .

    وسيتم عرض الموضوع للموافقة على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمزمع عقده يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015م .

اعلى الصفحة
 

إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

 يسر مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018م وذلك في فندق حمدان بلازا في صلاله ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية

1- دراسة مقترح تجديد رأس المال المصرح به إلى 50,000,000 ريال عماني والموافقة عليه.

2- دراسة مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العمانية العامة

 ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية

1-  دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3-  دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

4-  دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15% من رأس المال بمعدل ( 15 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليها .

9- إحاطة الجمعية بالتبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2017م.

10-   دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 ، والموافقة علية وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .

11-   انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و/ أو من غير المساهمين ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 22/3/2018 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

12-   تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابه.

13-   الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

14-   تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي 31/12/2018م وتحديد أتعابها.

ملاحظة:-

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع  والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل / مدير الشؤون الإدارية على هاتف رقم 23295400

 

اعلى الصفحة
 

القرارات المهمة المتخذة في اجتماع مجلس الادارة

القرارات المهمة المتخذة في اجتماع مجلس الادارة أعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 مارس 2018م القرارات التالية :- 1- الحسابات الختامية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 2- التوصية إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة قدرها 15% من رأس المال المدفوع أي بواقع ( 15 بيسة للسهم الواحد) على مساهمي الشركة وفق سجل المساهمين بشركة مسقط للمقاصة والايداع بتاريخ الجمعية العامة. 3- تحديد يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م موعداً لاجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة.

اعلى الصفحة
 

النتائج المالية الأولية غير المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ، اجتمع مجلس إدارة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع بتاريخ 30مارس 2015م وتم أتخاذ القرارات التالية  :-

 

1 -  الرئيس ونائب الرئيس وكما يلي :-

الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعشني

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي

نائب رئيس مجلس الإدارة

2-  لجنة التدقيق :-

الأستاذ / عمر بن احمد عبدالله محفوظ الشيخ

رئيس لجنة التدقيق

الأستاذ / أحمد بن محمد سالم الكاف

عضو لجنة التدقيق

الشيخ / قيس بن مستهيل احمد المعشني

عضو لجنة التدقيق

 3-  لجنة الاستثمار :-

الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعشني

رئيس لجنة الاستثمار

الأستاذ / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي 

عضو لجنة الاستثمار

الشيخ / قيس بن مستهيل احمد المعشني

عضو لجنة الاستثمار

الأستاذ / فيصل بن محمد اليوسف

عضو لجنة الاستثمار

الأستاذ / سالم بن عبدالله فرج العوادي

عضو لجنة الاستثمار

4 - تعيين الأستاذ / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي عضواً منتدباً . 

5 -  تعيين الأستاذ / علي بن احمد سالم المعشني أمين سر مجلس الإدارة واللجان والمتحدث الرسمي للشركة.

اعلى الصفحة